El Congreso

 

 

Los próximos 27, 28 y 29 de julio tendrá lugar el 1r Congreso Internacional del Comité de Profesionales del Derecho del Capítulo Panamá de la World Compliance Association (WCA), que reunirá a representantes de diversos países para destacar la importancia del compliance en la profesión legal y debatir sobre los diferentes temas que implican el cumplimiento para el profesional del derecho.

 

En este congreso, los asistentes podrán actualizar sus conocimientos en compliance desde la perspectiva de la profesión legal, entender la importancia del compliance en la cultura organizacional de los profesional del derecho y conocer las tendencias regulatorias en compliance que apoyan a la profesión legal. Tendrán lugar varias conferencias magistrales a cargo de representantes de las más destacadas empresas para abordar temas como la responsabilidad penal de la persona jurídica, la reputación corporativa, la ciberseguridad, la regulación de las criptomonedas y el concepto de beneficiario final desde una perspectiva de cumplimiento regulatorio y tributario, entre mucho más.


Precio

 

DESCARGA DE MATERIAL EXCLUSIVO + ACCESO A LA GRABACIÓN + CERTIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN
 
 
IMPORTANTE PARA LA INSCRIPCIÓN: Los campos del formulario de inscripción [DNI/CIF/NIF] y [Cupón de Descuento] SE DEBEN DEJAR EN BLANCO.
  • 60 dólares para público general
  • 30 dólares para miembros de entidades que brindan apoyo institucional e incluye la asistencia a todas las ponencias

Los socios y socias de la WCA podrán participar de forma totalmente gratuita.

>>Patrocinadores del Congreso

Patrocinadores DIAMANTE


 

 

 

Patrocinadores ORO


 

 

 

 

Patrocinadores PLATA


 

 

 

 

 

Apoyos Institucionales


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyos Académicos


 

Con la colaboración / soporte de


 

 

 

 

Programa

Martes 27 de julio de 2021

 

8:00 – 8:05 Bienvenida 


8:05 - 8:15


8:15 - 9:15 Personas jurídicas: Tipologías Responsabilidad Penal y formas de prevención en Blanqueo de Capitales

 

Discusión y preguntas


9:20 -10:25 Rol y responsabilidades del Gobierno Corporativo ante incumplimientos de tipo penales y regulatorios en Prevención de Blanqueo de Capitales

Discusión y preguntas


10:25 - 10:35 ----------- Descanso---------------


10:35 - 11:40 - Cómo preservar la reputación Corporativa, retos y desafíos del Oficial de Cumplimiento 

Discusión y Preguntas


Moderador: Rommel Torres, Vocal del Comité de Profesionales del Derecho.


 Miércoles 28 de julio de 2021

 

8:00 – 8:05 Bienvenida


 8:05 - 9:00 - Las Criptomonedas, usos, riesgos y la necesidad de una regulación legal

Discusión y preguntas


9:05 - 10:25 Foro de Panelistas- Compliance en Ciberseguridad, con un enfoque de la protección de datos de clientes y la confidencialidad

Discusión y preguntas


10:25 - 10:35 ----------- Descanso----------------


10:35 - 11:45 - Responsabilidad penal en la comisión de delito de Defraudación Tributaria y sus implicaciones de tipo reputacional

Discusión y preguntas


Moderadora: Lic. Mayra Rodríguez, Vicepresidenta del Comité de Profesionales del Derecho


 Jueves 29 de julio de 2021

 

 8:00 – 8:05 Bienvenida


8:05 - 9:05 - Cómo identificar riesgos inherentes y asociados al blanqueo de capitales en estructuras Fiduciarias

Discusión y preguntas


9:10 - 10:10 - La implementación de canales de denuncia como una base de la Ética en las organizaciones públicas y privadas

Discusión y preguntas


Moderadora: Lic. Leonilda Portabales, Secretaria del Comité de Profesionales del Derecho.


10:10 - 10:20 ----------- Descanso---------------


10:20 - 11:45 Foro de panelistas – El concepto de Beneficiario Final desde una perspectiva de Cumplimiento regulatorio y Tributario (Casos de España y Estados Unidos)

Discusión y preguntas


Moderadora: Lic. Ivy Solís, Miembro del Comité de Profesionales del Derecho


11:45 

Palabras de Clausura

Nota: el programa puede estar sujeto a cambios.

Ponentes del Congreso

Lic. Eduardo Leblanc Jr.

Defensor del Pueblo

Lic. Javier Caraballo

Procurador General de la Nación

D. Tabaré Albarracini

Presidente del Capítulo de Panamá de la World Compliance Association

Dr. Juan Carlos Arauz

Presidente del Colegio Nacional de Abogados

D. Diego Cabezuela Sancho

Presidente Internacional World Compliance Association

Lic. Alejandra Chacón

Presidente del Comité de Profesionales del Derecho Capítulo de Panamá

Lic. Ivy Solís

Miembro del Comité de Profesionales del Derecho

Lic. Leonilda Portabales

Secretaria del Comité de Profesionales del Derecho Capítulo de Panamá

Alejo Campos

Director Regional de Crime Stoppers International para Caribe, Bermuda y América Latina (CBLA_CS)

Lic. Mayra Rodríguez

Vicepresidente del Comité de Profesionales del Derecho Capítulo de Panamá

Rommel Torres

Vocal del Comité de Profesionales del Derecho.

Zuleymi Velasco

Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), ACAMS

Fanny Evans

Asociada senior de Morgan y Morgan

Juan Luis Martínez-Carande Corral

Fundador de Sigma Corporate

Rebeca Chacón De Pasco

Regional Chief Financial Officer, Threat SHIELD

Publio Cortés

Abogado

Felix Negrón

CEO, ThreatSHIELD

Belisario Castillo

Senior Partner, Signature Regional Law Firm

Javier Garaeta

Governance Risk & Compliance Consultant

David Kivilevic

Socio de F&C Consulting Group

Ana Virginia Morales

Gerente General de AXIOS COMPLIANCE, S.A.
             

Inscripción al Congreso

60 $ Asistencia al Congreso
30 $; Inscripción exclusiva para entidades colaboradoras
Gratuito para asociados WCA



Deseo la emisión de Factura


Selecciona un Método de Pago

CONDICIONES DE PRIVACIDAD

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y normativa española vigente, y respecto a sus datos como participante a un evento organizado por WCA se le informa que serán tratados para llevar a buen fin su participación en el mismo, según lo dispuesto en el artículo 6.1.b RGPD.

Se le informa del posible tratamiento de las imágenes y sonidos, en diferentes aplicaciones y formatos, según lo dispuesto en el artículo 6.1.a RGPD. Vd. cede en exclusiva a las entidades organizadoras el uso de su imagen y/o voz, tomadas en este acto, de forma gratuita, sin limitación ni restricción de ninguna clase. Activar voluntariamente su cámara y/o micrófono se entiende como acto afirmativo, y por lo tanto, consentimiento para estos tratamientos.

Se le informa que los mismos serán cedidos en los casos que exista una obligación legal, según lo establecido en el artículo 6.1.c RGPD. Asimismo, se le informa que podrán ser cedidos a los demás organizadores, si los hubiera, así como a patrocinadores y colaboradores al congreso, basándonos en el artículo 6.1.f RGPD, interés legítimo, a efectos de mantenerle informado sobre sus productos o servicios.

Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de World Compliance Association, con NIF G87755302, y domicilio en Paseo de la Castellana, 79 - 7 pl. 28046 Madrid. Serán conservados durante el tiempo que dure el consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones legales que deriven de los tratamientos para los que se ha consentido.

Se le informa de la posibilidad de retirar su consentimiento en cualquier momento. Si bien, esta retirada no afectará a los tratamientos anteriores a la misma. Asimismo, se le informa de que puede ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos, o revocar el consentimiento, por escrito en esta dirección electrónica; info@worldcomplianceassociation.com, junto copia de su DNI o documento acreditativo de su identidad.

La WCA ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de Manuel del Palacio. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 28005 Madrid o mdp.dpo@perseveragrupo.com

Asimismo, declara que he sido informado de su derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española de Protección de Datos. Con carácter previo a la posible reclamación ante la AEPD, puede dirigirse a nuestro DPD y le daremos satisfacción a su reclamación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley 34/2002, le informamos de que puede oponerse a recibir comunicaciones comerciales, incluidas las electrónicas, marcando la siguiente casilla

Localización del Congreso

Más Información

2021 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com